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天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司
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購買含稅鋼材“被偷稅” 睢寧警方破獲合同詐騙案 |
發(fā)布時(shí)間:2020/5/18 9:50:03 |
據(jù)中國江蘇網(wǎng)5月18日徐州訊(記者 彭頌珂 通訊員 朱明)近日,睢寧縣公安局雷霆出擊,破獲一起合同詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人4名,涉案金額高達(dá)300余萬元。
睢寧縣八里鋼材市場是蘇北遠(yuǎn)近聞名的鋼材交易市場,市場車水馬龍,商賈云集。夏某所在的江蘇信利德進(jìn)出口貿(mào)易有限公司位于八里社區(qū),主要經(jīng)營鋼材批發(fā)和零售。在鋼材經(jīng)營中,夏某通過電話和微信結(jié)識了山東省濱州市沾化區(qū)諾蘇商貿(mào)有限公司的業(yè)務(wù)員李某一和高某一。通過交流,雙方約定供銷含稅鋼材。自2019年12月至2020年3月,一方按約定合同履行義務(wù)后,對方卻遲遲不給開具增值稅發(fā)票。感覺到異常后,四月初,夏某到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。辦案民警在偵查工作中發(fā)現(xiàn),在雙方交易過程中,供貨方謊稱提供的鋼材是含稅鋼材,在交易完成后,不提供增值稅發(fā)票,從中騙取10%左右的稅款錢。同時(shí),辦案民警抽絲剝繭,發(fā)下八里鋼材市場涉及類似經(jīng)營的企業(yè)有11家,涉案金額100余萬元。
根據(jù)案情需要,睢寧縣公安局立即成立專案組對案件進(jìn)行偵破。專案民警在輾轉(zhuǎn)山東、江蘇、安徽、上海、浙江等7個(gè)省、市偵查中發(fā)現(xiàn),自2018年6月至2019年5月,嫌疑人以臨時(shí)成立的公司名義,用電話預(yù)約合同方式與鋼材經(jīng)營企業(yè)約定銷售含稅鋼材,騙取企業(yè)錢財(cái),受害企業(yè)達(dá)25家,涉案金額300余萬元。
四月中旬,專案民警遠(yuǎn)赴山東梁山將嫌疑人李某一和高某一抓捕歸案。隨著審訊工作不斷深入,專案組民警又成功鎖定另外兩名嫌疑人李某二和高某二。案情就是命令,專案民警馬不停蹄二赴山東、南下浙江,相繼在梁山和義烏將2名嫌疑人抓捕歸案。至此,案件成功告破,四名嫌疑人被依法采取刑事拘留。目前,案件追贓挽損工作正在進(jìn)行中。
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